Bolagsstyrning

Kallelse till års- och bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i års- och bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Förslag till valberedningen kan mailas in till: valberedning@humblgroup.se

Bolagets bolagsstyrningsrapport för 2023 finns på sida 18-24 i årsredovisningen för 2023 som nås här:
Humble Group Årsredovisning 2023

Bolagets bolagsstyrningsrapport för 2022 finns på sida 18-21 i årsredovisningen för 2022 som nås här:
Humble Group Årsredovisning 2022

Bolagets bolagsstyrningsrapport för 2021 finns på sida 16-20 i årsredovisningen för 2021 som nås här:
Humble Group Årsredovisning 2021

Bolagets bolagsstyrningsrapport för 2020 finns på sida 15-17 i årsredovisningen för 2020 som nås här:
Humble Group Årsredovisning 2020

Revisor är Carl-Johan Kjellman, verksam vid BDO Mälardalen AB, auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Valberedningen består av

• Kristina Brandt – Neudi & Co – Ordförande valberedning
• Rasmus Widell – NCPA Capital
• Henrik Patek – RoosGruppen AB
• Dajana Mirborn – i egenskap av ordförande Humble Group

Humble Group AB (publ) – Principer för tillsättande av valberedning

Publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma

Revisionsutskottet består av

• Pål Bruu
• Ola Cronholm
• Sara Berger

Ersättningsutskottet består av

• Dajana Mirborn
• Henrik Patek
• Ola Cronholm

Följande dokument innehåller riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2024

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Protokoll årsstämma 2024-05-22

Protokoll årsstämma 2023-05-19

Protokoll extra bolagsstämma 2022-07-19
Årsstämmoprotokoll 2022
Humble Group AB (publ) – Kallelse till extra bolagsstämma
Humble Group AB (publ) – Fullmakt EGM
Humble Group AB (publ) – Anmälan och formulär för poströstning
Fullständiga beslutsförslag

Protokoll extra bolagsstämma (24 november 2021)
Årsstämmoprotokoll 2021 
Extra bolagsstämma april 2021
Extra bolagsstämma februari 2021

Extra bolagsstämma augusti 2020
Årsstämmoprotokoll 2020