Bolagsstyrning
Under flikarna i menyn finns information om styrningen av Bolaget.
Bolagsordning
Ta del av bolagsordningen här.
Kallelse till årsstämma:
Humble Group AB (publ) – Kallelse till årsstämma 2024
Humble Group AB (publ) – Kallelse till årsstämma 2023
Fullmakt till årsstämma:
Humble Group AB (publ) – Fullmakt årsstämma 2024
Humble Group AB (publ) – Fullmakt årsstämma 2023
Fullständiga beslutförslag:
Humble Group AB (publ) – Fullständiga beslutsförslag
IR Kontakt:
simon.petren@humblegroup.com
Bolagsstämmor
Kallelse till års- och bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
För att få deltaga i års- och bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skriftligen framföra sina förslag till johan.lennartsson@humblegroup.se eller per post till Humble Group AB, Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm, Sverige. Förslag ska ha kommit Humble tillhanda senast den 2 april 2025.
Förslag till valberedningen
Aktieägare som önskar lämna förslag och synpunkter till valberedningen är välkomna att göra det senast den 2 april 2025, till Humble Group AB, Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm, Sverige, alternativt via mejl till valberedning@humblegroup.se.
Bolagsstyrningsrapporter
Bolagets bolagsstyrningsrapport för 2023 finns på sida 18-24 i årsredovisningen för 2023 som nås här:
Humble Group Årsredovisning 2023
Bolagets bolagsstyrningsrapport för 2022 finns på sida 18-21 i årsredovisningen för 2022 som nås här:
Humble Group Årsredovisning 2022
Bolagets bolagsstyrningsrapport för 2021 finns på sida 16-20 i årsredovisningen för 2021 som nås här:
Humble Group Årsredovisning 2021
Bolagets bolagsstyrningsrapport för 2020 finns på sida 15-17 i årsredovisningen för 2020 som nås här:
Humble Group Årsredovisning 2020
Revisor
Revisor är Carl-Johan Kjellman, verksam vid BDO Mälardalen AB, auktoriserad revisor och medlem i FAR.
Valberedning
Valberedningen består av
- Kristina Brandt – Neudi & Co – Ordförande valberedning
- Rasmus Widell – NCPA Capital
- Henrik Patek – RoosGruppen AB
- Dajana Mirborn – i egenskap av ordförande Humble Group
Humble Group AB (publ) – Principer för tillsättande av valberedning
Publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma
Revisionsutskottet
Revisionsutskottet består av
- Pål Bruu
- Ola Cronholm
- Sara Berger
Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet består av
- Dajana Mirborn
- Henrik Patek
- Ola Cronholm
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Följande dokument innehåller riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2024
